Principales bancos sudafricanos brindan plataforma para financiar a Hamas

La investigación llevada a cabo por el personal de The Jerusalem Post y varias fuentes descubrió lo que parece ser una red de varias organizaciones sudafricanas y empresas ficticias involucradas en actividades de financiamiento de Hamas a través de la Fundación Al-Quds, un grupo internacional sancionado por Estados Unidos y prohibido por Israel, utilizando cuentas registradas en los principales bancos locales de Sudáfrica: Standard Bank, Nedbank y Absa.

La Fundación Internacional Al-Quds (también conocida como Instituto Internacional Al-Quds o QII) fue establecida en Beirut en 2001 por miembros de Hamas para recaudar fondos para la organización terrorista bajo el disfraz de caridad. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el liderazgo de Hamas dirige todos los asuntos de la fundación a través de miembros de Hamas que forman parte de la junta directiva y otros comités administrativos, mientras que todos los documentos, planes, presupuestos y proyectos son redactados por funcionarios de Hamas. Además, varios altos funcionarios de Hamas, incluyendo a los terroristas globales especialmente designados Mousa Abu Marzook y Osama Hamdan, formaron parte de la Junta de Síndicos de Al-Quds.

La fundación forma parte de la extensa red de organizaciones afiliadas a los Hermanos Musulmanes y fue presidida hasta hace poco por el jeque Yusuf Al-Qaradawi, el estudioso islámico más prominente del mundo suní en las últimas décadas, quien también estaba alineado con el eje de los Hermanos Musulmanes, y que se hizo famoso en Occidente por su infame fatwa (un dictamen legal islámico) que endorsaba y elogiaba los atentados suicidas.

La fundación fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 2012 por "estar controlada y actuar en nombre de Hamas", con sanciones que incluyen la congelación de cualquier activo en poder de la fundación bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de que cualquier ciudadano estadounidense realice transacciones con ella. Israel también prohibió la fundación desde 2009 por razones similares.

A pesar de las sanciones por parte de Estados Unidos e Israel, la fundación continúa operando en todo el mundo, contando con aproximadamente trece sucursales en diferentes países, a veces bajo diferentes nombres. En Sudáfrica, existe una organización registrada llamada "Al-Quds Foundation SA" que admite abiertamente en su nuevo sitio web que son "una sucursal de Al-Quds Foundation con sede en Líbano".

La organización en sí se enorgullece de sus actividades de recaudación de fondos, afirmando que los fondos se transferirán a los necesitados en Gaza. El sitio web de la fundación menciona a Sheikh Ebrahim Gabriels como su director, liderando la sucursal sudafricana desde 2019.

Antes de eso, Gabriels fue el ex presidente del Consejo Judicial Musulmán de Sudáfrica (MJC, por sus siglas en inglés) y del Consejo de Ulama Unidos de Sudáfrica (UUCSA, por sus siglas en inglés). Según el Centro de Información de Inteligencia y Terrorismo Meir Amit, el MJC forma parte de la Unión del Bien, una organización paraguas compuesta por más de 50 supuestas organizaciones benéficas en todo el mundo que se dedican a recaudar fondos y financiar actividades de Hamas, también designado como grupo terrorista según la ley estadounidense desde 2008. En 2017, Gabriels se reunió con una delegación de Hamas liderada por los miembros del buró político de Hamas, Mohammad Nazzal y Maher Obeid. También se reunió con el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Gaza en 2011 después de unirse a la travesía en barco a Gaza.

Además, en 2008, visitó Israel y se reunió con el líder del Movimiento Islámico afiliado a los musulmanes, Raed Salah. En otras ocasiones, se le podía ver en fotos en Beirut (2016) y en Sudáfrica (2014) junto a líderes de la Organización de la Yihad Islámica Palestina.

Además, en 2022, Gabriels publicó una foto de sí mismo con el Sheikh Yusuf al-Qaradawi y Nelson Mandela, junto con un breve obituario a Qaradawi, que decía: "Uno de los mayores eruditos de nuestra era, el Sheikh Yusuf al-Qardawi, ha fallecido". Los dos se conocieron durante la visita de Qaradawi a Sudáfrica en 2010, donde Gabriels fue uno de los que le dieron la bienvenida al aterrizar.

Sin embargo, parece que el capítulo sudafricano de la Fundación Al-Quds se ha enfrentado a un tipo de obstáculo cuando se trata de transferir fondos a Hamas, según una fuente. Al comunicarse con un contacto de la fundación, el orador comentó que había "algunos problemas" con la cuenta bancaria de la Fundación Al-Quds registrada en el banco Absa, por lo que para aceptar fondos del extranjero, utilizaron una cuenta perteneciente a otro grupo llamado Fundación Baitul Maqdis.

Esta cobertura organizativa se refuerza aún más por un póster de octubre de 2023 que muestra los detalles bancarios para una donación a la Fundación Al-Quds SA, la cual utiliza una cuenta del Standard Bank con el nombre de Baitul Maqdis, y según fuentes, procesa transferencias en dólares estadounidenses y rands sudafricanos:

La Fundación Baitul Maqdis afirma ser una organización no gubernamental registrada. Sin embargo, no se encontró ninguna organización con ese nombre o número en los registros oficiales y su nombre apenas aparece en una búsqueda en línea, excepto por una página de Facebook casi vacía. Además, no se encontró ninguna información sobre los fundadores, trabajadores o miembros de la junta directiva.

Además de la cuenta del Standard Bank mencionada anteriormente, Baitul Maqdis también posee una cuenta en Nedbank que también utilizan, según una fuente verificada, para transferir fondos desde el extranjero a la Fundación Al-Quds Sudáfrica. En su breve presencia en Facebook, Baitul Maqdis ha difundido teorías de conspiración antisemitas y ahistóricas, como culpar a extremistas judíos por el intento de un peregrino cristiano de incendiar la Mezquita de Al-Aqsa en 1969, y atribuir citas falsas a líderes israelíes sobre supuestos planes en Jerusalén.

Vale la pena mencionar que el nombre Baitul Maqdis (o Bayt Al-Maqdis) es otro nombre islámico tradicional para Jerusalén, junto con el más conocido Al-Quds. Esto significa que ambas organizaciones se autodenominan la Fundación de Jerusalén mediante una traducción aproximada.

En otras palabras, la dudosa Fundación Baitul Maqdis proporciona una cobertura para la Fundación Al-Quds en sus esfuerzos por transferir fondos a Hamas a través de sus cuentas en Standard Bank y Nedbank, en lugar de hacerlo a través de su cuenta en Absa, que admiten que enfrentó algunos "problemas".

Vale la pena mencionar que los tres bancos se encuentran entre los cuatro principales bancos en Sudáfrica en términos de activos, siendo Standard Bank el primero de la lista con aproximadamente $170,000 millones en oficinas, colaboraciones y participaciones en bancos en el Reino Unido, Argentina, Turquía y en todo el continente africano. Una fuente dijo que el mencionado Sheikh Hamid al-Ahmar es responsable de toda la operación de transacciones desde Sudáfrica hasta el centro libanés del grupo afiliado a Hamas. Es un destacado empresario de Sanaa, Yemen. En su sitio web personal, mencionó que ha sido propietario del Banco Islámico Saba' y del grupo de telecomunicaciones yemení Sabafon, fue vicepresidente de la compañía de turismo árabe en las áreas del Golfo y Yemen, miembro del Comité de Petróleo y Desarrollo en el Parlamento yemení e incluso Cónsul Honorario General de Finlandia en Yemen.

Al-Ahmar es un acérrimo partidario de grupos terroristas. El 8 de octubre, un día después de la masacre de Hamas, instó a los huthis en Yemen a brindar asistencia a los palestinos y "convertir las declaraciones en un acto de apoyo a la lucha y los sacrificios del pueblo palestino". Además, en 2006, supuestamente felicitó a Hamas por su victoria en Gaza en las elecciones palestinas y donó $1,000,000 a una empresa conjunta palestino-yemení en esa ocasión.

También goza de estrechos vínculos con el liderazgo de Hamas: en 2013, hospedó a una delegación de Hamas encabezada por Osama Hamdan, una figura destacada en el buró político de Hamas, con motivo de las bodas de sus hijos.Además, en septiembre de 2021, el líder de Hamas, Haniyeh, pronunció un elogio por la muerte del hermano de Al-Ahmar, y Haniyeh y Al-Ahmar aparecieron juntos en varias fotos a lo largo de los años.

Nedbank no pudo confirmar, debido a la confidencialidad entre el banco y el cliente, si Baitul Maqdis es cliente de la entidad. En su respuesta, Nedbank afirmó tener un "programa exhaustivo de gestión de riesgos y cumplimiento" que se "ajusta a los estándares internacionales para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación". Además, aseguró que Nedbank "cumple estrictamente con las sanciones y la legislación relacionada, y tiene plena confianza en que sus controles de gestión de riesgos y obligaciones de informes son sólidos". Asimismo, el banco afirmó que, en caso de que detecte "cualquier actividad ilegal o sospechosa en las cuentas de los clientes", no dudaría en tomar las medidas necesarias de acuerdo con sus procesos y la legislación pertinente.

Debido a la confidencialidad entre el banco y el cliente, Nedbank no está autorizado para confirmar si la mencionada entidad es cliente suyo, ni puede comentar detalles o información sobre cuentas de clientes.